Vợ chồng rửa tiền ảo lên đến hàng triệu USD

Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến quốc gia này trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp tiền điện tử ghi nhận. Tài chính Ngân hàngPháp nổi lên như một trung tâm tiền điện tử tại châu ÂuDiễm Ngọc • {Ngày xuất bản}Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến quốc gia này trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp tiền điện tử ghi nhận.

Pháp phất cờ tiên phongSự ra đời của Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử tại châu Âu (MiCA) đã tạo ra định hướng gắn kết cho ngành công nghiệp mới nổi trong khu vực này. Nơi mà trước đây tài sản tiền điện tử bị coi như một vùng xám, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải vật lộn với khung pháp lý khác nhau trên cơ sở của từng quốc gia.

Theo nguồn tin từ Coindesk, MiCA dự kiến sẽ được triển khai đầy đủ vào cuối năm 2024, các quy định sẽ ảnh hưởng và là động lực thúc đẩy giữa các Chính phủ, cộng đồng,... trong 18 tháng tới khi bối cảnh Web3 tiếp tục phát triển và đổi mới. Trước khi triển khai đầy đủ MiCA, Pháp bất ngờ nổi lên như một trung tâm cốt lõi của phong trào tiến bộ này.

Với việc Paris gần đây đã tổ chức Ethereum Community Conference (EthCC) 2023 - sự kiện Ethereum hàng năm tập trung lớn vào công nghệ và cộng đồng, có ý nghĩa đặc biệt phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Macron, nhằm biến Pháp thành “mảnh đất màu mỡ” cho doanh nghiệp Web3.

Điều này được cho là đã truyền cảm hứng cho các công ty tiền điện tử hàng đầu thế giới như Circle, Binance và Crypto.com, khi Paris có tiềm năng trở thành điểm trú chân của họ ở châu Âu.

Nhìn chung, các cơ quan quản lý, hợp tác, nguồn nhân tài khổng lồ và dòng vốn lành mạnh đang củng cố ngành công nghiệp Web3 của đất nước và dẫn đầu sự phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Ngay cả trước khi giới thiệu MiCA, Pháp đã có thái độ cởi mở đối với quy định về tiền điện tử trong vài năm qua. Khi các quốc gia khác đang tăng cường thắt chặt các quy tắc xung quanh tài sản kỹ thuật số (thậm chí một số quốc gia còn cấm tiền điện tử), thì Tổng thống Macron đã chấp nhận lĩnh vực này.

Là một phần trong kế hoạch đến năm 2030 của mình, Pháp cam kết 30 tỷ Euro để tạo ra “những nhà vô địch công nghệ cao của tương lai”. Theo đó, Web3 là một cơ hội không thể bỏ qua và là một phần trong nỗ lực của Pháp để trở thành người dẫn đầu thế hệ web tương lai. Trong số các chính sách có lợi nhất mà vị Tổng thống trẻ tuổi đã thông qua, là cắt giảm thuế đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và đơn giản hóa quy trình đăng ký với các cơ quan giám sát tài chính.

Lập trường nhẹ nhàng hơn này đã được nhìn thấy trong quá trình xây dựng cuộc bỏ phiếu của Liên minh châu Âu (EU) về MiCA, khi Pháp bắt đầu giảm bớt cách tiếp cận của họ đối với việc cấp phép tiền điện tử, để giúp các nhà khai thác có thêm thời gian hợp tác với bất kỳ tiêu chuẩn mới nào trên toàn châu Âu. Kết quả là chế độ đăng ký hai cấp linh hoạt đã giúp các công ty được cấp phép đầy đủ theo những gì các công ty đăng ký.

Điều đáng chú ý là, những tiến bộ này cũng đến vào thời điểm Vương quốc Anh công bố kế hoạch điều chỉnh tiền điện tử, đánh dấu một nỗ lực đáng chú ý nhằm tách mình khỏi châu Âu.

Khi MiCA được thông qua, nó đã ngay lập tức được chào đón bởi Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Pháp, với lập luận rằng, khả năng cạnh tranh và bảo vệ nhà đầu tư tăng lên là những lợi ích rõ ràng khi đưa ra các chính sách tiền điện tử lành mạnh. AMF ngay sau đó đã bắt đầu xem xét một hệ thống theo dõi nhanh, giúp các công ty đã đăng ký được phê duyệt theo quy tắc mới.

Trong một ngành như tiền điện tử, nơi mọi thứ không ngừng phát triển, những “người chơi” lớn sẽ tìm cách thiết lập cơ sở ở nơi có nền tảng vững chắc. Việc Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp trong ngành ghi nhận.

Cộng đồng Web3 sôi động

Một yếu tố khác có thể giúp Pháp dẫn đầu về tiến bộ Web3 của châu Âu là nhờ quốc gia này có một cộng đồng năng động, nguồn nhân lực tài năng ngày càng phong phú.

Từ tuần lễ Chuỗi khối Paris đến NFT Paris và EthCC vừa qua cho thấy, Pháp là nơi tổ chức nhiều sự kiện toàn cộng đồng và đầu ngành, nhằm định hướng cho lĩnh vực rộng lớn hơn. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy các ý tưởng, mối quan hệ và hoạt động trong các cộng đồng Web3 tại địa phương.

Pháp cũng đã nổi lên như một trong những quốc gia hàng đầu thu hút nhân tài Blockchain, đứng thứ 6 trên thế giới đối với hầu hết các nhà phát triển Blockchain trên mỗi quốc gia. Đất nước này đã được hưởng lợi không chỉ từ nguồn tài năng công nghệ và kỹ thuật hàng đầu hiện có, mà còn từ dòng chảy nhân tài di chuyển đến các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử.

Một thành phần quan trọng khác trong sự thống trị ngày càng tăng của Pháp trong Web3 là môi trường tài trợ thuận lợi. Tiền điện tử ở Pháp được hưởng lợi từ bối cảnh công nghệ rộng lớn hơn của Pháp – quốc gia này đã thống kê được 32 kỳ lân (công ty tư nhân có giá trị ít nhất 1 tỷ USD) tính đến tháng 3/2023.

Vào thời điểm các nhà đầu tư mạo hiểm của Hoa Kỳ đang rút lui khỏi tiền điện tử, Pháp được các công ty đón nhận một cách ngẫu nhiên thông qua nhiều sự kiện được tổ chức. Theo các con số, mặc dù tốc độ huy động vốn mạo hiểm ở Pháp đã chậm lại trong quý 1/2023, nhưng nhìn chung các giao dịch lớn hơn vẫn đang được thực hiện.

Riêng với tiền điện tử, ít nhất 1,3 tỷ Euro đã được huy động cho các dự án Blockchain kể từ năm 2017 với rất ít dấu hiệu chậm lại. Năm 2022, Cathay Innovation và công ty khởi nghiệp ví tiền điện tử Ledger đã hợp tác để khởi động một quỹ giai đoạn đầu dành riêng cho Web3 với quy mô mục tiêu là 100 triệu Euro – quỹ đầu tiên của quốc gia dành riêng cho lĩnh vực này.

Gần đây hơn, Bộ Văn hóa Pháp đã cam kết 150 triệu Euro để thúc đẩy "chủ quyền văn hóa Pháp" trong môi trường ảo. Tất cả các khoản đầu tư này nói lên sự bền bỉ của thị trường vốn của Pháp,  ngay cả trong “mùa đông tiền điện tử” kéo dài, nó vẫn kiên cường bám trụ.

Khi các khu vực khác nhau trên thế giới cố gắng thiết lập bản thân trên các sân chơi công nghệ và tiền điện tử, mỗi khu vực sẽ cần phải thu hút sự chú ý khác nhau. Bên cạnh sự nổi bật của Pháp Bồ Đào Nha cũng rất hút nhờ các chính sách thuế lỏng lẻo. Để ngành công nghiệp mới nổi này thực sự phát triển, Chính phủ và các cộng đồng Web3 chắc chắn sẽ phải làm việc song song với nhau để hướng tới những quy định nhất quán và bền vững.

MicroStrategy – công ty phát triển phần mềm nổi tiếng có kế hoạch bán tới 750 triệu USD cổ phiếu, có thể để mua thêm Bitcoin. Quốc tếMicroStrategy dự kiến bán 750 triệu USD cổ phiếu để mua BitcoinLinh Nhi • {Ngày xuất bản}MicroStrategy – công ty phát triển phần mềm nổi tiếng có kế hoạch bán tới 750 triệu USD cổ phiếu, có thể để mua thêm Bitcoin.

Theo nguồn tin từ CoinDesk, công ty phát triển phần mềm MicroStrategy có thể huy động thêm 750 triệu USD bằng cách bán cổ phần và dự định sử dụng số tiền trên để mua thêm bitcoin. MicroStrategy đã tích lũy được một lượng bitcoin khổng lồ trong những năm gần đây.

Thông tin này được công bố trong hồ sơ gửi lên Uy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Giá bitcoin đã tăng đáng kể sau đó, vọt lên gần 29.800 USD từ khoảng 29.200 USD. Chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor thúc đẩy công ty đầu tư hàng tỷ USD vào bitcoin kể từ sau đại dịch.

Theo CoinDesk, tính đến cuối tháng 6, MicroStrategy đang nắm giữ 152,333 bitcoin, tương đương khoảng 0,8% tổng cung đang lưu hành với trị giá khoảng hơn 4,5 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Công ty đã nhiều lần bán trái phiếu, cổ phiếu để huy động thêm tiền nhằm "bắt đáy bitcoin".

MicroStrategy viết trong hồ sơ gửi lên SEC: "Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua bitcoin và vốn lưu động, tùy theo điều kiện thị trường".

Giá của Bitcoin đã tăng đáng kể sau tin tức này, đạt gần 30.000 USD từ khoảng 29.200 USD.

Kể từ sau đại dịch, Chủ tịch Michael Saylor đã liên tục thúc đẩy MicroStrategy mua rất nhiều Bitcoin, trị giá hàng tỷ USD. MicroStrategy thường bán thêm cổ phiếu và trái phiếu của công ty để mua BTC. Hiện tại công ty sở hữu 152.800 Bitcoin tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổng số Bitcoin này hiện trị giá khoảng 4,5 tỷ USD.

MicroStrategy tham gia thị trường tiền điện tử với một mục tiêu là “tích lũy càng nhiều Bitcoin càng tốt”.

Vietstock - Thị trường tiền ảo tuần qua: Giảm trên diện rộng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tính truy tố Binance

Thị trường tiền ảo tiếp tục diễn biến tiêu cực trong tuần này, với Bitcoin về sát mốc 29,000 USD.

Tính tới sáng ngày 05/08, giá Bitcoin ở mức 29,050 USD, giảm hơn 1% so với cuối tuần trước. Ethereum - đồng tiền ảo lớn thứ hai - giảm hơn 2% xuống 1,828 USD.

Đồng Ripple (XRP) tiếp đà giảm mạnh từ tuần trước với mức lao dốc 13%.

Các đồng tiền khác trong top 10 cũng chìm trong sắc đỏ, với Dogecoin giảm 5.5%, Cardano hạ 6%, Solana sụt 10% và Tron lùi 9%.

Diễn biến của top 10 đồng tiền ảo

Nguồn: CoinMarketCap

Bộ Tư pháp Mỹ xem xét khả năng truy tố Binance

Theo nguồn tin từ Semafor, các quan chức Mỹ đang xem xét khả năng truy tố sàn giao dịch tiền ảo Binance với cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, Washington cũng lo ngại về những ảnh hưởng của động thái trên tới người tiêu dùng.

Các công tố viên Liên bang lo ngại rằng quyết định truy tố Binance có thể tạo ra một cuộc rút tiền ồ ạt, tương tự nhưng những gì đã xảy ra với sàn giao dịch FTX. Kết quả là người tiêu dùng bị mất tiền cũng như tạo ra sự hoảng loạn trên toàn bộ thị trường tiền ảo.

Theo nguồn tin, các công tố viên đang xem xét những lựa chọn thay thế, bao gồm phạt tiền hoặc các thỏa thuận hoãn không truy tố. Lựa chọn này sẽ là một sự thỏa hiệp, buộc Binance phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội bị cáo buộc nhưng cũng hạn chế tác động tới khách hàng.

Tại Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động trong "vùng xám" của pháp luật và người tiêu dùng không nhận được sử bảo vệ như hệ thống ngân hàng truyền thống. Cả Bộ Tư pháp Mỹ lần Binance đều chưa đưa ra bình luận.

Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao cũng đã phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). SEC cho rằng ông Zhao và công ty đã điều hành một sàn giao dịch chưa được đăng ký tại Mỹ, cố ý cho phép công dân Mỹ tham gia vào một sàn giao dịch ở nước ngoài của Binance.

Ngoài ra, theo CoinDesk, Binance gần như đã đi đến quyết định đóng cửa sàn giao dịch Binance.US để bảo vệ công ty mẹ. Tuy nhiên, CEO của Binance.US, ông Brian Shroder đã ngăn cản quyết định này. Binance.US là sàn giao dịch được tạo ra để phục vụ khách hàng Mỹ, tuần thủ theo các quy định của Washington.

Người Việt giao dịch gần 21 tỷ USD trên sàn Binance trong tháng 5

Theo thống kê từ Wall Street Journal (WSJ), người Việt giao dịch nhiều thứ 4 trên sàn tiền ảo Binance.

Cụ thể, người Việt giao dịch 20.84 tỷ USD (tương đương 495 ngàn tỷ đồng) trong tháng 5/2023, trong đó hơn 90% là giao dịch hợp đồng tương lai.

Khối lượng giao dịch trên sàn Binance theo từng quốc gia

Đứng đầu là Trung Quốc với hơn 90 tỷ USD, trong đó 81 tỷ USD dành cho các hợp đồng tương lai. Kế đó là Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với 60 tỷ và 45 tỷ USD.

Việc Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng là một bất ngờ lớn vì quốc gia này đã chính thức cấm giao dịch tiền ảo từ năm 2021 và Binance trước đó cũng tuyên bố không hoạt động ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo thống kê từ WSJ, Trung Quốc chiếm gần 20% khối lượng giao dịch trên sàn Binance.

Theo các nhân viên của Binance, tầm quan trọng của Trung Quốc với Binance vẫn đang được bàn luận. Và bất chấp lệnh cấm, có hơn 900,000 người đang giao dịch trên Binance tại Trung Quốc.  

“Thị trường tiền ảo của Trung Quốc vẫn mạnh, với khối lượng giao dịch lớn từ cả các dịch vụ tập trung và phi tập trung”, Kim Grauer, Giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu tiền ảo Chainalysis, cho hay.

Bất chấp đà giảm ban đầu sau lệnh cấm năm 2021, Trung Quốc đang là thị trường lớn thứ 4 về hoạt động giao dịch tiền ảo, theo Chainalysis, với tổng số người giao dịch tiền ảo lên tới 5.6 triệu người.

Để lách lệnh cấm, Binance điều hướng người dùng Trung Quốc đến các trang web có tên miền thuộc quốc gia này trước khi chuyển tới sàn giao dịch. Nhiều người dùng Trung Quốc cũng sử dụng VPN để tránh bị kiểm duyệt.