Thị trường tiền ảo vừa qua có gì mới

Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến quốc gia này trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp tiền điện tử ghi nhận. Tài chính Ngân hàngPháp nổi lên như một trung tâm tiền điện tử tại châu ÂuDiễm Ngọc • {Ngày xuất bản}Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến quốc gia này trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp tiền điện tử ghi nhận.

Pháp phất cờ tiên phongSự ra đời của Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử tại châu Âu (MiCA) đã tạo ra định hướng gắn kết cho ngành công nghiệp mới nổi trong khu vực này. Nơi mà trước đây tài sản tiền điện tử bị coi như một vùng xám, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải vật lộn với khung pháp lý khác nhau trên cơ sở của từng quốc gia.

Theo nguồn tin từ Coindesk, MiCA dự kiến sẽ được triển khai đầy đủ vào cuối năm 2024, các quy định sẽ ảnh hưởng và là động lực thúc đẩy giữa các Chính phủ, cộng đồng,... trong 18 tháng tới khi bối cảnh Web3 tiếp tục phát triển và đổi mới. Trước khi triển khai đầy đủ MiCA, Pháp bất ngờ nổi lên như một trung tâm cốt lõi của phong trào tiến bộ này.

Với việc Paris gần đây đã tổ chức Ethereum Community Conference (EthCC) 2023 - sự kiện Ethereum hàng năm tập trung lớn vào công nghệ và cộng đồng, có ý nghĩa đặc biệt phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Macron, nhằm biến Pháp thành “mảnh đất màu mỡ” cho doanh nghiệp Web3.

Điều này được cho là đã truyền cảm hứng cho các công ty tiền điện tử hàng đầu thế giới như Circle, Binance và Crypto.com, khi Paris có tiềm năng trở thành điểm trú chân của họ ở châu Âu.

Nhìn chung, các cơ quan quản lý, hợp tác, nguồn nhân tài khổng lồ và dòng vốn lành mạnh đang củng cố ngành công nghiệp Web3 của đất nước và dẫn đầu sự phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Ngay cả trước khi giới thiệu MiCA, Pháp đã có thái độ cởi mở đối với quy định về tiền điện tử trong vài năm qua. Khi các quốc gia khác đang tăng cường thắt chặt các quy tắc xung quanh tài sản kỹ thuật số (thậm chí một số quốc gia còn cấm tiền điện tử), thì Tổng thống Macron đã chấp nhận lĩnh vực này.

Là một phần trong kế hoạch đến năm 2030 của mình, Pháp cam kết 30 tỷ Euro để tạo ra “những nhà vô địch công nghệ cao của tương lai”. Theo đó, Web3 là một cơ hội không thể bỏ qua và là một phần trong nỗ lực của Pháp để trở thành người dẫn đầu thế hệ web tương lai. Trong số các chính sách có lợi nhất mà vị Tổng thống trẻ tuổi đã thông qua, là cắt giảm thuế đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và đơn giản hóa quy trình đăng ký với các cơ quan giám sát tài chính.

Lập trường nhẹ nhàng hơn này đã được nhìn thấy trong quá trình xây dựng cuộc bỏ phiếu của Liên minh châu Âu (EU) về MiCA, khi Pháp bắt đầu giảm bớt cách tiếp cận của họ đối với việc cấp phép tiền điện tử, để giúp các nhà khai thác có thêm thời gian hợp tác với bất kỳ tiêu chuẩn mới nào trên toàn châu Âu. Kết quả là chế độ đăng ký hai cấp linh hoạt đã giúp các công ty được cấp phép đầy đủ theo những gì các công ty đăng ký.

Điều đáng chú ý là, những tiến bộ này cũng đến vào thời điểm Vương quốc Anh công bố kế hoạch điều chỉnh tiền điện tử, đánh dấu một nỗ lực đáng chú ý nhằm tách mình khỏi châu Âu.

Khi MiCA được thông qua, nó đã ngay lập tức được chào đón bởi Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Pháp, với lập luận rằng, khả năng cạnh tranh và bảo vệ nhà đầu tư tăng lên là những lợi ích rõ ràng khi đưa ra các chính sách tiền điện tử lành mạnh. AMF ngay sau đó đã bắt đầu xem xét một hệ thống theo dõi nhanh, giúp các công ty đã đăng ký được phê duyệt theo quy tắc mới.

Trong một ngành như tiền điện tử, nơi mọi thứ không ngừng phát triển, những “người chơi” lớn sẽ tìm cách thiết lập cơ sở ở nơi có nền tảng vững chắc. Việc Pháp sẵn sàng chào đón, giới thiệu và thích ứng với các khuôn khổ pháp lý không ngừng phát triển, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn và đã được các doanh nghiệp trong ngành ghi nhận.

Cộng đồng Web3 sôi động

Một yếu tố khác có thể giúp Pháp dẫn đầu về tiến bộ Web3 của châu Âu là nhờ quốc gia này có một cộng đồng năng động, nguồn nhân lực tài năng ngày càng phong phú.

Từ tuần lễ Chuỗi khối Paris đến NFT Paris và EthCC vừa qua cho thấy, Pháp là nơi tổ chức nhiều sự kiện toàn cộng đồng và đầu ngành, nhằm định hướng cho lĩnh vực rộng lớn hơn. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy các ý tưởng, mối quan hệ và hoạt động trong các cộng đồng Web3 tại địa phương.

Pháp cũng đã nổi lên như một trong những quốc gia hàng đầu thu hút nhân tài Blockchain, đứng thứ 6 trên thế giới đối với hầu hết các nhà phát triển Blockchain trên mỗi quốc gia. Đất nước này đã được hưởng lợi không chỉ từ nguồn tài năng công nghệ và kỹ thuật hàng đầu hiện có, mà còn từ dòng chảy nhân tài di chuyển đến các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử.

Một thành phần quan trọng khác trong sự thống trị ngày càng tăng của Pháp trong Web3 là môi trường tài trợ thuận lợi. Tiền điện tử ở Pháp được hưởng lợi từ bối cảnh công nghệ rộng lớn hơn của Pháp – quốc gia này đã thống kê được 32 kỳ lân (công ty tư nhân có giá trị ít nhất 1 tỷ USD) tính đến tháng 3/2023.

Vào thời điểm các nhà đầu tư mạo hiểm của Hoa Kỳ đang rút lui khỏi tiền điện tử, Pháp được các công ty đón nhận một cách ngẫu nhiên thông qua nhiều sự kiện được tổ chức. Theo các con số, mặc dù tốc độ huy động vốn mạo hiểm ở Pháp đã chậm lại trong quý 1/2023, nhưng nhìn chung các giao dịch lớn hơn vẫn đang được thực hiện.

Riêng với tiền điện tử, ít nhất 1,3 tỷ Euro đã được huy động cho các dự án Blockchain kể từ năm 2017 với rất ít dấu hiệu chậm lại. Năm 2022, Cathay Innovation và công ty khởi nghiệp ví tiền điện tử Ledger đã hợp tác để khởi động một quỹ giai đoạn đầu dành riêng cho Web3 với quy mô mục tiêu là 100 triệu Euro – quỹ đầu tiên của quốc gia dành riêng cho lĩnh vực này.

Gần đây hơn, Bộ Văn hóa Pháp đã cam kết 150 triệu Euro để thúc đẩy "chủ quyền văn hóa Pháp" trong môi trường ảo. Tất cả các khoản đầu tư này nói lên sự bền bỉ của thị trường vốn của Pháp,  ngay cả trong “mùa đông tiền điện tử” kéo dài, nó vẫn kiên cường bám trụ.

Khi các khu vực khác nhau trên thế giới cố gắng thiết lập bản thân trên các sân chơi công nghệ và tiền điện tử, mỗi khu vực sẽ cần phải thu hút sự chú ý khác nhau. Bên cạnh sự nổi bật của Pháp Bồ Đào Nha cũng rất hút nhờ các chính sách thuế lỏng lẻo. Để ngành công nghiệp mới nổi này thực sự phát triển, Chính phủ và các cộng đồng Web3 chắc chắn sẽ phải làm việc song song với nhau để hướng tới những quy định nhất quán và bền vững.

MicroStrategy – công ty phát triển phần mềm nổi tiếng có kế hoạch bán tới 750 triệu USD cổ phiếu, có thể để mua thêm Bitcoin. Quốc tếMicroStrategy dự kiến bán 750 triệu USD cổ phiếu để mua BitcoinLinh Nhi • {Ngày xuất bản}MicroStrategy – công ty phát triển phần mềm nổi tiếng có kế hoạch bán tới 750 triệu USD cổ phiếu, có thể để mua thêm Bitcoin.

Theo nguồn tin từ CoinDesk, công ty phát triển phần mềm MicroStrategy có thể huy động thêm 750 triệu USD bằng cách bán cổ phần và dự định sử dụng số tiền trên để mua thêm bitcoin. MicroStrategy đã tích lũy được một lượng bitcoin khổng lồ trong những năm gần đây.

Thông tin này được công bố trong hồ sơ gửi lên Uy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Giá bitcoin đã tăng đáng kể sau đó, vọt lên gần 29.800 USD từ khoảng 29.200 USD. Chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor thúc đẩy công ty đầu tư hàng tỷ USD vào bitcoin kể từ sau đại dịch.

Theo CoinDesk, tính đến cuối tháng 6, MicroStrategy đang nắm giữ 152,333 bitcoin, tương đương khoảng 0,8% tổng cung đang lưu hành với trị giá khoảng hơn 4,5 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Công ty đã nhiều lần bán trái phiếu, cổ phiếu để huy động thêm tiền nhằm "bắt đáy bitcoin".

MicroStrategy viết trong hồ sơ gửi lên SEC: "Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua bitcoin và vốn lưu động, tùy theo điều kiện thị trường".

Giá của Bitcoin đã tăng đáng kể sau tin tức này, đạt gần 30.000 USD từ khoảng 29.200 USD.

Kể từ sau đại dịch, Chủ tịch Michael Saylor đã liên tục thúc đẩy MicroStrategy mua rất nhiều Bitcoin, trị giá hàng tỷ USD. MicroStrategy thường bán thêm cổ phiếu và trái phiếu của công ty để mua BTC. Hiện tại công ty sở hữu 152.800 Bitcoin tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổng số Bitcoin này hiện trị giá khoảng 4,5 tỷ USD.

MicroStrategy tham gia thị trường tiền điện tử với một mục tiêu là “tích lũy càng nhiều Bitcoin càng tốt”.

Trước khi bị bắt giữ với cáo buộc "rửa" hàng tỷ USD Bitcoin, cặp đôi Heather Morgan và Ilya Lichtenstein tự nhận mình là những nhà đầu tư thông thái trên mạng xã hội. Quốc tếChân dung cặp vợ chồng "rửa" 3,6 tỷ USD BitcoinThủy Tiên • {Ngày xuất bản}Trước khi bị bắt giữ với cáo buộc "rửa" hàng tỷ USD Bitcoin, cặp đôi Heather Morgan và Ilya Lichtenstein tự nhận mình là những nhà đầu tư thông thái trên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang Mỹ ngày 3/8, để đối mặt với các cáo buộc liên quan tới hành vi tẩu tán hàng tỷ USD bitcoin từ vụ hack sàn giao dịch tiền số Bitfinex năm 2016. Nếu bị buộc tội, mỗi người sẽ đối mặt tổng cộng 25 năm tù.

Cặp đôi này đã bị bắt giữ vào tháng 2/2022, thời điểm đó, lượng bitcoin bị đánh cắp có giá trị tương đương 4,5 tỷ USD (hiện là khoảng 3,6 tỷ USD). Bộ Tư pháp Mỹ khi ấy gọi vụ bắt giữ và tịch biên tài sản của cặp đôi này là “vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử.”

Trong bản cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Lichtenstein và Morgan đã dùng nhiều kỹ thuât tinh vi để rửa tiền”, bao gồm tạo danh tính giả để lập những tài khoản trực tuyến, chuyển lượng tiền ăn trộm được vào các sàn giao dịch tiền số và chợ trên dark web, rồi đổi từ Bitcoin sang nhiều dạng tiền số khác để xóa dấu vết.

Cặp vợ chồng Heather Morgan và Ilya Lichtenstein.

Tẩu tán hàng tỷ USD Bitcoin

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 8/2016, khi sàn Bitfinex bị hack. Cặp vợ chồng không bị cáo buộc thực hiện hành vi hack Bitfinex, nhưng có tổng cộng 119.754 Bitcoin (tương đương 71 triệu USD vào tháng 1/2017) đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lichtenstein.

Cơ quan thuế vụ Mỹ cho biết hàng nghìn giao dịch đã được thực hiện thông qua hàng chục tài khoản, nhưng đích đến cuối cùng là tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan. Ở thời điểm giá Bitcoin đạt đỉnh, tức khoảng 64.400 USD đổi 1 BTC vào tháng 11/2021, lượng tiền ảo này tương đương hơn 7,7 tỷ USD.

Cặp đôi này từng nói rằng lượng Bitcoin họ có được là từ những khoản đầu tư trước năm 2015, nhưng trong ổ lưu trữ đám mây, Lichtenstein lại ghi chép chi tiết về âm mưu rửa tiền. Trong số những tài liệu các nhà chức trách tìm thấy có danh sách 2.000 địa chỉ tài khoản tiền ảo và private key (khóa ví), tất cả đều truy ngược về vụ tấn công tháng 8/2016.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng phát hiện file Excel chứa thông tin đăng nhập của hàng trăm tài khoản tiền số trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, gồm ghi chú về tài khoản nào đã bị đóng băng.

Các công tố viên cũng tìm thấy văn bản cho thấy cặp đôi đang lên kế hoạch trốn về Nga, quê nhà của Lichtenstein, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ.

Cuộc sống hào nhoáng trước khi bị bắt

Morgan sinh ra ở Oregon và lớn lên ở California, Mỹ. Cô cũng từng sống ở Hong Kong và Ai Cập. Còn Lichtenstein mang hai dòng máu Nga và Mỹ, chuyển đến Mỹ năm 6 tuổi, lớn lên ở ngoại ô Chicago và nhập quốc tịch Mỹ năm 2002.

Trước khi bị bắt giữ, hai vợ chồng Lichtenstein và Morgan chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Thậm chí Morgan còn có nguyên một kênh YouTube làm nhạc rap với nghệ danh Razzlekhan. Morgan cũng nhận mình là một nhà đầu tư ưa rủi ro và "ranh mãnh như một kẻ ham chơi" trên kênh TikTok cá nhân. Cô còn chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư vào các đồng coin.

Heather Morgan trong video ca nhạc đăng trên YouTube năm 2019.

Trong khi đó Lichtenstein nhận mình là "doanh nhân công nghệ" - người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ mới.

Cả hai kết hôn năm 2019 với một màn cầu hôn hào nhoáng, được mô tả là "siêu thực, bí ẩn, rùng rợn và gợi cảm". Lichtenstein cầu hôn Morgan và được phát trên bảng quảng cáo nhấp nháy ở Quảng trường Thời đại (New York).

Bloomberg dẫn lời Tarun Chitra và Ruthie Nachmany, những người đồng sáng lập chuỗi diễn giả NYC Salon cho biết: Morgan khoe với họ vừa bay khoang hạng nhất từ Nhật Bản về New York và ăn trưa tại một quán rượu kiểu Pháp ở trung tâm thành phố.

Sau đó, Morgan đã có buổi diễn thuyết tại khách sạn Williamsburg, ở khu phố Brooklyn thời thượng với chủ đề liên quan đến công nghệ, tiền điện tử. Tại đây, Morgan cũng khoe nhận được hơn 10.000 email trong một thập kỷ và đã giúp 720 công ty cải thiện khó khăn, theo Bloomberg.

Một ngày trước khi ra tòa, Morgan bị quản thúc tại gia, nhưng khoe đang đảm nhận vị trí “chuyên gia phát triển marketing và kinh doanh” ở một công ty công nghệ giấu tên. Còn Lichtenstein thì bị coi là nguy cơ cao vì vẫn còn là công dân Nga, nên không được tại ngoại.