SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la
SEC đã chính thức khởi kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing với cáo buộc tham gia vào một âm mưu gian lận 115 triệu đô la qua các đợt phát hành chứng khoán không đăng ký.
.png "SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la")
Eng Taing – CEO Touzi Capital
Các bị cáo đã bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch liên quan đến các khoản đầu tư vào dự án khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã thu hút được gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
Tuy nhiên, SEC khẳng định rằng các khoản tiền này đã bị trộn lẫn với các hoạt động không liên quan và bị sử dụng trái phép cho lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án được quảng cáo sai sự thật là những khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được”, Taing đã so sánh chúng với các tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng những khoản đầu tư này thực tế có tính chất đầu cơ cao và thanh khoản kém, và lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài rủi ro.
Khiếu nại cũng chỉ ra rằng Touzi Capital đã che giấu những thất bại trong kinh doanh và vẫn tiếp tục tìm cách thuyết phục các nhà đầu tư ngay cả khi công ty đang trên đà sụp đổ.
“Các nhà đầu tư không thể nhận được phản hồi từ công ty hoặc Taing”, SEC nhấn mạnh, đồng thời cho biết Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.
SEC yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, phạt tiền và cấm Taing đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám đốc.
Trong năm tài chính 2024, SEC đã thực hiện 583 vụ việc liên quan đến việc thực thi pháp luật, bao gồm nhiều vụ án lớn về tiền điện tử và thu được số tiền xử phạt cao kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.
Các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử thường nhắm đến các âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, như trong trường hợp của Terraform Labs và Do Kwon với phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la.
SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la
Liên kết đăng ký các sàn giao dịch top đầu thế giới
|
|
|
|
.png "Thông tin dưới slide")
Tiết Kiệm Hơn, Nhanh Chóng Hơn: Đầu Tư Thông Minh Cùng MissionChain
Tiết Kiệm Hơn, Nhanh Chóng Hơn: Đầu Tư Thông Minh Cùng MissionChain
MissionChain là giải pháp blockchain dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiết kiệm và tốc độ trong...WisdomTree Nộp Hồ Sơ S-1 Cho XRP ETF: Tín Hiệu Mới Giữa Lúc Thị Trường Đang Nóng Bỏng
WisdomTree Nộp Hồ Sơ S-1 Cho XRP ETF: Tín Hiệu Mới Giữa Lúc Thị Trường Đang Nóng Bỏng
Thị trường crypto vừa đón nhận một động thái đáng chú ý từ WisdomTree, một trong những nhà quản lý tài sản...Các Nhà Đầu Tư Dogecoin Chuyển Hướng: Meme Coin Mới Nổi Hứa Hẹn Tăng Trưởng Bùng Nổ
Các Nhà Đầu Tư Dogecoin Chuyển Hướng: Meme Coin Mới Nổi Hứa Hẹn Tăng Trưởng Bùng Nổ
Một đồng meme coin mới vừa ra mắt đang khiến thị trường crypto sôi động hơn bao giờ hếtDòng Tiền ETF Crypto Đạt Kỷ Lục: 6,5 Tỷ USD Cho Bitcoin, 1,1 Tỷ USD Cho Ether
Dòng Tiền ETF Crypto Đạt Kỷ Lục: 6,5 Tỷ USD Cho Bitcoin, 1,1 Tỷ USD Cho Ether
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục chứng kiến một bước nhảy vọt khi dòng tiền đổ vào các quỹ ETF...Khối Lượng Giao Dịch Crypto Đạt 2,7 Nghìn Tỷ Đô La Vào Tháng 11: Tín Hiệu Tăng Trưởng Mạnh Mẽ
Khối Lượng Giao Dịch Crypto Đạt 2,7 Nghìn Tỷ Đô La Vào Tháng 11: Tín Hiệu Tăng Trưởng Mạnh Mẽ
Ngành công nghiệp crypto vừa đạt được một thành tích vượt bậc khi khối lượng giao dịch toàn cầu chạm mốc...Mission Chain – Nền Tảng Blockchain Cho Một Tương Lai Sáng Lạn
Mission Chain – Nền Tảng Blockchain Cho Một Tương Lai Sáng Lạn
Mission Chain là nền tảng blockchain thế hệ mới, được phát triển để thiết lập một hệ sinh thái phân quyền,...Cửa hàng đầu tiên ở Châu Âu chấp nhận tiền điện tử để thanh toán
Cửa hàng đầu tiên ở Châu Âu chấp nhận tiền điện tử để thanh toán
Printemps, thương hiệu bách hóa cao cấp lâu đời của Pháp, được thành lập từ năm 1865, đã trở thành nhà bán...Tiến sĩ Nouriel Roubini vẫn cảnh giác với tiền điện tử giữa cơn sốt giá
Tiến sĩ Nouriel Roubini vẫn cảnh giác với tiền điện tử giữa cơn sốt giá
Nouriel Roubini, tên tuổi lớn trong giới chỉ trích tiền điện tử, vẫn giữ quan điểm nghi ngờ đối với...Sonic Labs giới thiệu Blaze Testnet 2.0: Đột phá về tốc độ và khả năng xử lý
Sonic Labs giới thiệu Blaze Testnet 2.0: Đột phá về tốc độ và khả năng xử lý
Sonic Labs đã trình làng Blaze Testnet 2.0, phiên bản nâng cấp mạnh mẽ với khả năng xử lý nhanh hơn, giúp...
