Úc đối mặt với sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử: Đề nghị quy định nghiêm ngặt hơn

AUSTRAC, trung tâm chuyên phân tích giao dịch tại Úc, vừa công bố rằng tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan đang ngày càng tăng cao. Báo cáo mới nhất của họ cho thấy việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã trở thành một vấn đề đáng ngại.

Trên báo cáo về rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024, tội phạm đã được đánh giá sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký như là những phương pháp phổ biến để thực hiện hành vi rửa tiền. Việc sử dụng các công nghệ mới này đang tạo ra những thách thức mới trong việc đối phó với tội phạm tài chính.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Dù thế giới đang dần chuyển sang mô hình số hóa, đa số các tội phạm rửa tiền vẫn ưa chuộng việc sử dụng các phương tiện truyền thống như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa hoa để thực hiện các giao dịch phi pháp.

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc

Như đã đề cập, rủi ro của các kênh truyền thống cao hơn so với tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, AUSTRAC đánh giá rằng tội phạm đang chuyển sang sử dụng crypto vì tính ẩn danh và tốc độ giao dịch nhanh. Họ cảnh báo về tình trạng gia tăng của tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch không đăng ký và đại lý vàng thỏi.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Vì thế, cơ quan chức năng tại Úc đã nhấn mạnh về việc cần thiết của việc các sàn giao dịch cần phải đăng ký với AUSTRAC theo quy định của Đạo luật AML/CTF (chống lạm dụng tiền và chống tài trợ khủng bố).

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số 

Trong báo cáo về hệ sinh thái tiền điện tử, tôi đã đề cập: "Sử dụng tiền số như một công cụ chuyển giao giá trị có thể tăng nguy cơ rửa tiền trong 3 năm tới. Khi tiền số được sử dụng pháp lý mở rộng, cơ hội cho việc sử dụng phi pháp cũng sẽ tăng lên."

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải thúc đẩy việc cập nhật các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.

Việc cấm sử dụng tiền điện tử và thẻ tín dụng cho việc đánh bạc trực tuyến đã được chính phủ Úc newly tình, với việc đe doạ các công ty không tuân thủ với mức phạt cao lên đến 234.750 đô la Úc (tức 155.000 đô la Mỹ).

CEO Kai Cantwell từ Tổ chức Cờ bạc Trách nhiệm Australia đã khẳng định rằng quyết định này sẽ giúp người chơi cờ bạc có thể tự quản lý hơn hành vi cá cược của mình một cách dễ dàng hơn.

Úc đối mặt với sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử: Đề nghị quy định nghiêm ngặt hơn

• Tags:
• toi pham
• tien dien tu
• blockchain
• coin
• asc
• airpayone

Bình luận của bạn

*

*

*

*

 Captcha

Gửi bình luận nhập lại