Tránh các lệnh trừng phạt - Hoạt động trộn tiền điện tử đạt mức cao

Các máy trộn tiền điện tử hiện đạt mức kỷ lục cao khi nhiều tội phạm và nhiều quốc gia đang phải chịu các lệnh trừng phạt khi phải che giấu khoản tiền từ những việc làm bất chính.

Theo báo cáo của nhiều công ty phân tích blockchain thì lượng tiền điện tử được trộn hoạt động với mức cao trong thời gian gần đây. Nhiều tài khoản không hợp pháp hay những địa chỉ ví gửi đến các máy trộn. Phần lớn đến từ những quỹ bị đánh cắp và các tổ chức bị trừng phạt. 

Cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine gần đây cũng ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng máy trộn gần đây.

Hoạt động của máy trộn tiền điện tử như thế nào?

Máy trộn sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để làm xáo trộn tất cả các giao dịch, chúng sẽ cho không nhìn thấy địa chỉ của người gửi và địa chỉ của người nhận, làm cho chúng ta khó có thể biết được giao dịch của ai.

Sau khi người nhận nhận được tiền điện tử thì đồng tiền đó đã được trộn từ nhiều máy khác nhau rồi mới đến người nhận, cho nên việc xác minh tiền điện tử từ địa chỉ nào rất khó khăn. Ngoài ra thì người dùng chúng ta có thể thay đổi thời gian giao dịch cũng như ẩn danh khi tham gia thị trường.

Điểm yếu là khi trộn thì đa phần xử lý các giao dịch lớn, giúp theo dõi các blockchain của mình một cách thuận tiện hơn.

Một số quy định về máy trộn

Máy trộn không phải là hoạt động bất hợp pháp mà chúng dành cho những người không muốn bị quản lý tài chính bởi các cơ quan nhà nước. Với máy trộn đã được xác minh là chỉ chuyển tiền theo yêu cầu, đã được đăng ký theo BSA (đạo luật bảo mật của ngân hàng).

Lợi dụng kẻ hở pháp lý này nên nhiều địa chỉ liên kết các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Nga, một số tên nhóm hacker đã chiếm 80% số tiền gửi vào máy trộn.

Theo báo cáo, dựa theo giao thức defi thì nhóm hacker đánh cắp khoảng 1 tỷ USD.

Số lượng tiền còn lại gửi đến máy trộn từ nhiều nguồn khác nhau như các hoạt động bất chính, lừa đảo hoặc resomware.

Theo dõi kiến thức coin:

Telegram: https://t.me/antcoinchannel

Twitter: https://twitter.com/antcoinnetwork

Facebook: Tại đây

Instagram: https://www.instagram.com/antcoinnetwork/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antcoinnetwork/

Tránh các lệnh trừng phạt - Hoạt động trộn tiền điện tử đạt mức cao

Bình luận của bạn

*

*

*

*

 Captcha

Gửi bình luận nhập lại