SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la
SEC đã chính thức khởi kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing với cáo buộc tham gia vào một âm mưu gian lận 115 triệu đô la qua các đợt phát hành chứng khoán không đăng ký.
.png "SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la")
Eng Taing – CEO Touzi Capital
Các bị cáo đã bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch liên quan đến các khoản đầu tư vào dự án khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã thu hút được gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
Tuy nhiên, SEC khẳng định rằng các khoản tiền này đã bị trộn lẫn với các hoạt động không liên quan và bị sử dụng trái phép cho lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án được quảng cáo sai sự thật là những khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được”, Taing đã so sánh chúng với các tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng những khoản đầu tư này thực tế có tính chất đầu cơ cao và thanh khoản kém, và lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài rủi ro.
Khiếu nại cũng chỉ ra rằng Touzi Capital đã che giấu những thất bại trong kinh doanh và vẫn tiếp tục tìm cách thuyết phục các nhà đầu tư ngay cả khi công ty đang trên đà sụp đổ.
“Các nhà đầu tư không thể nhận được phản hồi từ công ty hoặc Taing”, SEC nhấn mạnh, đồng thời cho biết Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.
SEC yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, phạt tiền và cấm Taing đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám đốc.
Trong năm tài chính 2024, SEC đã thực hiện 583 vụ việc liên quan đến việc thực thi pháp luật, bao gồm nhiều vụ án lớn về tiền điện tử và thu được số tiền xử phạt cao kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.
Các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử thường nhắm đến các âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, như trong trường hợp của Terraform Labs và Do Kwon với phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la.
SEC Hoa Kỳ cáo buộc Touzi Capital và CEO liên quan đến vụ lừa đảo đào coin 115 triệu đô la
Liên kết đăng ký các sàn giao dịch top đầu thế giới
|
|
|
|
.png "Thông tin dưới slide")
Trung Quốc có thể phát hành stablecoin CNY để cạnh tranh USD
Trung Quốc có thể phát hành stablecoin CNY để cạnh tranh USD
Động thái phát hành stablecoin nhân dân tệ giúp Trung Quốc mở rộng thanh toán quốc tế, tạo đối trọng với...JSCEAL malware lan rộng: Mã độc nhắm vào người dùng ví crypto giá trị cao
JSCEAL malware lan rộng: Mã độc nhắm vào người dùng ví crypto giá trị cao
Chiến dịch JSCEAL đánh cắp ví và dữ liệu crypto thông qua app giả. Người dùng nắm giữ nhiều tài sản kỹ...Ethereum ETF spot của VanEck: Cánh cửa mới cho dòng tiền tổ chức
Ethereum ETF spot của VanEck: Cánh cửa mới cho dòng tiền tổ chức
VanEck đề xuất Ethereum ETF giao ngay lên SEC, mở đường cho các quỹ lớn đầu tư trực tiếp vào ETH qua kênh...Trump chống “de-banking” crypto: Mở đường cho tài chính phi tập trung
Trump chống “de-banking” crypto: Mở đường cho tài chính phi tập trung
Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh hành pháp chống phân biệt đối xử với doanh nghiệp crypto, tái thiết...SYRUP bật tăng mạnh: Tín hiệu dòng tiền thông minh chọn RWA
SYRUP bật tăng mạnh: Tín hiệu dòng tiền thông minh chọn RWA
SYRUP tăng hơn 30% nhờ lực mua từ smart money. Maple Finance dẫn đầu làn sóng RWA khi dòng vốn tổ chức đổ...Thị trường crypto hồi phục nhẹ: Bitcoin và Ethereum dẫn đầu sóng tăng
Thị trường crypto hồi phục nhẹ: Bitcoin và Ethereum dẫn đầu sóng tăng
Giá Bitcoin và Ethereum tăng nhẹ nhờ kỳ vọng FED hạ lãi suất. Nhà đầu tư chuyên nghiệp bắt đầu tái cấu trúc...966.000 ETH được mua bởi doanh nghiệp: Làn sóng tổ chức hóa Ethereum
966.000 ETH được mua bởi doanh nghiệp: Làn sóng tổ chức hóa Ethereum
Hơn 3,5 tỷ USD ETH đã được doanh nghiệp đại chúng nhỏ tích lũy năm 2025. Ethereum ngày càng đóng vai trò...JSCEAL tấn công người dùng crypto qua quảng cáo độc hại
JSCEAL tấn công người dùng crypto qua quảng cáo độc hại
Chiến dịch JSCEAL sử dụng quảng cáo độc hại để phát tán mã độc nhắm vào ví tiền mã hóa. Các nhà đầu tư cần...Ethereum ETF VanEck: Cơ hội mở rộng danh mục đầu tư tài chính
Ethereum ETF VanEck: Cơ hội mở rộng danh mục đầu tư tài chính
VanEck chính thức đệ trình Ethereum ETF spot, đánh dấu bước tiến mới của tiền mã hóa trên phố Wall, mở ra...
