OKX Chấp Nhận Nộp Phạt 505 Triệu USD: Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư
.jpg "OKX Chấp Nhận Nộp Phạt 505 Triệu USD: Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư")
Ngày 24/02/2025, Aux Cayes FinTech Co., công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt tổng cộng 505 triệu USD. Khoản tiền này bao gồm 84,4 triệu USD tiền phạt và 420,3 triệu USD từ bỏ lợi nhuận thu được từ các giao dịch không hợp pháp.
Chi tiết vi phạm
Từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù OKX đã áp dụng chính sách cấm người dùng Hoa Kỳ, nhưng sàn vẫn cho phép khách hàng Mỹ thực hiện giao dịch trên nền tảng của mình. Điều này dẫn đến việc xử lý hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và tạo ra hàng trăm triệu USD phí và lợi nhuận. Đáng chú ý, có trường hợp nhân viên OKX hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin sai lệch để vượt qua các hạn chế địa lý.
Phản ứng từ OKX
OKX thừa nhận những lỗ hổng trong hệ thống tuân thủ trước đây đã cho phép một số khách hàng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng. Công ty cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát và hiện không còn phục vụ khách hàng từ Hoa Kỳ. Đồng thời, OKX đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình điều tra và đồng ý thuê một tư vấn viên độc lập về tuân thủ đến tháng 2/2027 để giám sát và cải thiện các quy trình nội bộ.
Tác động đối với nhà đầu tư
Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn sàn giao dịch, đảm bảo rằng nền tảng tuân thủ các quy định quốc tế để giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản của mình. Việc OKX chấp nhận nộp phạt và cải thiện hệ thống tuân thủ có thể mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về quản lý rủi ro và trách nhiệm của các sàn giao dịch trong việc bảo vệ người dùng.
OKX Chấp Nhận Nộp Phạt 505 Triệu USD: Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư
Liên kết đăng ký các sàn giao dịch top đầu thế giới
|
|
|
|
.png "Thông tin dưới slide")
Trung Quốc có thể phát hành stablecoin CNY để cạnh tranh USD
Trung Quốc có thể phát hành stablecoin CNY để cạnh tranh USD
Động thái phát hành stablecoin nhân dân tệ giúp Trung Quốc mở rộng thanh toán quốc tế, tạo đối trọng với...JSCEAL malware lan rộng: Mã độc nhắm vào người dùng ví crypto giá trị cao
JSCEAL malware lan rộng: Mã độc nhắm vào người dùng ví crypto giá trị cao
Chiến dịch JSCEAL đánh cắp ví và dữ liệu crypto thông qua app giả. Người dùng nắm giữ nhiều tài sản kỹ...Ethereum ETF spot của VanEck: Cánh cửa mới cho dòng tiền tổ chức
Ethereum ETF spot của VanEck: Cánh cửa mới cho dòng tiền tổ chức
VanEck đề xuất Ethereum ETF giao ngay lên SEC, mở đường cho các quỹ lớn đầu tư trực tiếp vào ETH qua kênh...Trump chống “de-banking” crypto: Mở đường cho tài chính phi tập trung
Trump chống “de-banking” crypto: Mở đường cho tài chính phi tập trung
Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh hành pháp chống phân biệt đối xử với doanh nghiệp crypto, tái thiết...SYRUP bật tăng mạnh: Tín hiệu dòng tiền thông minh chọn RWA
SYRUP bật tăng mạnh: Tín hiệu dòng tiền thông minh chọn RWA
SYRUP tăng hơn 30% nhờ lực mua từ smart money. Maple Finance dẫn đầu làn sóng RWA khi dòng vốn tổ chức đổ...Thị trường crypto hồi phục nhẹ: Bitcoin và Ethereum dẫn đầu sóng tăng
Thị trường crypto hồi phục nhẹ: Bitcoin và Ethereum dẫn đầu sóng tăng
Giá Bitcoin và Ethereum tăng nhẹ nhờ kỳ vọng FED hạ lãi suất. Nhà đầu tư chuyên nghiệp bắt đầu tái cấu trúc...966.000 ETH được mua bởi doanh nghiệp: Làn sóng tổ chức hóa Ethereum
966.000 ETH được mua bởi doanh nghiệp: Làn sóng tổ chức hóa Ethereum
Hơn 3,5 tỷ USD ETH đã được doanh nghiệp đại chúng nhỏ tích lũy năm 2025. Ethereum ngày càng đóng vai trò...JSCEAL tấn công người dùng crypto qua quảng cáo độc hại
JSCEAL tấn công người dùng crypto qua quảng cáo độc hại
Chiến dịch JSCEAL sử dụng quảng cáo độc hại để phát tán mã độc nhắm vào ví tiền mã hóa. Các nhà đầu tư cần...Ethereum ETF VanEck: Cơ hội mở rộng danh mục đầu tư tài chính
Ethereum ETF VanEck: Cơ hội mở rộng danh mục đầu tư tài chính
VanEck chính thức đệ trình Ethereum ETF spot, đánh dấu bước tiến mới của tiền mã hóa trên phố Wall, mở ra...
